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广州达意隆包装机械股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
2008/12/1/16:19
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第三次临时股东大会于2008年11月28日上午9：30在广州市萝岗区云埔一路23号公司办公一号楼4楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权的股份8,202.50万股，占公司总股份的71.95%。本次会议由董事会召集，董事长张颂明先生主持，公司全体董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了如下提案：
1、《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数82,025,000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数82,025,000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
修改后的《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》全文详见2008 年11月29 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
3、《关于变更公司工商登记资料的议案》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数82,025,000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
4、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，本议案审议时对董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制，表决情况如下：
（1）非独立董事候选人：张颂明
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数82,025,000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权，审议通过。
（2）非独立董事候选人：陈钢
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数82,025,000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权，审议通过。
（3）非独立董事候选人：王忠
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数82,025,000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权，审议通过。
（4）非独立董事候选人：王卫东
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数82,025,000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权，审议通过。
5、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，本议案审议时对董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制，独立董事候选人的有关资料已提交深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议，可以提交股东大会审议。表决情况如下：
（1）非独立董事候选人：余应敏
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股份数82,025,000股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权，审议通过。
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